Integrantes de Morena presentaron una denuncia ante el SAT y autoridades fiscales contra la senadora Carolina Viggiano por presunto esquema de simulación fiscal y recursos de dudosa procedencia.
Senadores y Diputados Federales de Morena respaldaron la acción legal para exigir una investigación exhaustiva sobre presuntas operaciones con empresas factureras (EFOS) y triangulación de recursos.
La denuncia señala directamente un inmueble ubicado en Sierra Nevada 319, Lomas de Chapultepec, CDMX, así como la participación de los contratistas Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V. y Corporativo Awiki, S.A. de C.V.
El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, junto con Senadores y Diputados Federales del movimiento, informaron la presentación formal de una denuncia de hechos y aportación de información como tercero colaborador fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y la Fiscalía General.
La denuncia se centra en la investigación de un presunto esquema de intermediación, simulación fiscal (mediante empresas clasificadas como EFOS), uso de recursos de dudosa procedencia y requerimiento ilícito, presuntamente utilizado para la adquisición y financiamiento del inmueble ubicado en Sierra Nevada 319, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
Puntos clave de la denuncia:
Simulación fiscal e intermediación: Se solicita la investigación bajo los artículos 69-B y 69-B Ter del Código Fiscal de la Federación, al detectar que empresas sin capacidad operativa congruente (EFOS), como Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V. y Corporativo Awiki, S.A. de C.V., actuaron como vehículos para encubrir el origen y destino real de los recursos.
Vínculos directos: De acuerdo con la información presentada, Alma Carolina Viggiano Austria quedó vinculada a la adquisición de dicho inmueble. Asimismo, Corporativo Awiki aparece registrado como contratista del Gobierno del Estado de Coahuila durante la administración de Rubén Moreira Valdez (cónyuge de Viggiano), mientras que Juan Pablo Beltrán Viggiano y Diego Beltrán Viggiano registraron el inmueble de Sierra Nevada 319 como su domicilio fiscal.
Exigencia de rastreo financiero: Se solicitó a las autoridades fiscales y judiciales investigar la «ruta del dinero» y la «ruta del beneficio» para determinar a los beneficiarios económicos reales y a quienes asumieron las erogaciones e instrumentos jurídicos.
Quienes presentan y respaldan la denuncia:
Presidente Estatal de Morena Hidalgo Marco Antonio Rico Mercado. Senadores de la República Sandra Simey Olvera Bautista y Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Diputadas y Diputados Federales: Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Mirna María de la Luz, Rubio Sánchez, Ricardo Crespo Arroyo, Daniel Andrade Zurutuza, Eunice Abigail Mendoza Ramírez.
«Desde Morena reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la transparencia, el combate a la corrupción y el uso debido de los recursos. No permitiremos que la simulación fiscal ni la opacidad queden impunes. Exigimos a las autoridades actuar con rigor y llegar hasta las últimas consecuencias.»
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Redacción
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